Ο επιχειρηματίας δραστηριοποιείται έντονα σε μία από τις πρωτεύουσες των νομών της Κρήτης, ενώ το όνομά του θυμίζει εκείνο γνωστού ποδοσφαιρικού παράγοντα που έχει αφήσει το στίγμα του στον χώρο του κρητικού ποδοσφαίρου. Η επιχειρηματική του δράση περιλαμβάνει σοβαρές παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες.
Ωστόσο, η Αρχή για το Ξέπλυμα έλαβε τραπεζικά στοιχεία που αφορούν συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα οποία κάνουν λόγο για ασυνήθεις και ύποπτες αναλήψεις μετρητών, ύψους 2-3 εκατομμυρίων ευρώ. Το γεγονός αυτό έχει εγείρει σοβαρές υποψίες, οδηγώντας στην ενεργοποίηση των αρμόδιων μηχανισμών ελέγχου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στις φορολογικές αρχές, οι οποίες καλούνται να διενεργήσουν λεπτομερή έλεγχο των οικονομικών του επιχειρηματία. Το πόρισμα της έρευνας θα επιστραφεί στην Αρχή για το Ξέπλυμα, η οποία και θα αποφασίσει αν το θέμα θα προωθηθεί στον Οικονομικό Εισαγγελέα για περαιτέρω διερεύνηση.
toedolio5
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου